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Menschen in einer Unterhaltung mit Papieren in der Hand

Legitimationsdokumente

Zum Beginn einer Geschäftsbeziehung werden – abhängig von der jeweiligen Unternehmensform – unterschiedliche Unterlagen benötigt. Damit Sie den Überblick behalten, haben wir alle erforderlichen Dokumente für Sie übersichtlich zusammengestellt.

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    Natürliche Personen
      • Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung erforderlich.
      • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    Selbstständige
      • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
      • Gewerbeanmeldung
      • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    GmbH und Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
      • Handelsregisterauszug (bei Firmengründung unverzüglich nach Eintragung nachzureichen)
      • Transparenzregisterauszug1 (bei Firmengründung unverzüglich nach Eintragung ins Handelsregister nachzureichen)
      • Steuernummer der Firma (sobald vom Finanzamt vergeben)
      • Gesellschaftsvertrag bzw. aktuelle Gesellschafterliste
      • Für Firma in Gründung obligatorisch den Gesellschaftervertrag, zuzsätzlich die Legitimationspapier alle Gesellschafter sowie die persönlichen Steuer-IDs (Steueridentifikationsnummern)
      • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie die persönliche Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
      • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

      * Wirtschaftliche Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

    GmbH & Co.KG
      • Handelsregisterauszug der GmbH & Co.KG (bei Firmengründung unverzüglich nach Eintragung nachzureichen)
      • Transparenzregisterauszug1 (bei Firmengründung unverzüglich nach Eintragung in das Handelsregister nachzureichen)
      • Steuernummer der Firma (sobald vom Finanzamt vergeben)
      • Gesellschaftsvertrag
      • Gesellschaftsvertrag, Handelsregisterauszug und Gesellschafterliste der Komplementär-GmbH (So lange die Komplementär-GmbH noch nicht ins Handelsregister eingetragen ist, kann für die GmbH & Co. KG kein Konto eröffnet werden)
      • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
      • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

      * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

    KG (Kommanditgesellschaft)
      • Handelsregisterauszug
      • Transparenzregisterauszug1
      • Steuernummer der Firma
      • Gesellschaftsvertrag
      • Legitimationsdokumente des Komplementärs sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
      • Von sämtlichen Kommanditisten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    oHG (Offene Handelsgesgesellschaft)
      • Handelsregisterauszug
      • Transparenzregisterauszug1
      • Steuernummer der Firma
      • Gesellschaftsvertrag
      • Legitimationsdokumente des aller OHG-Gesellschafter sowie Steuer-IDs (Steueridentifikationsnummer)
      • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    Partnerschaft
      • Partnerschaftregisterauszug
      • Transparenzregisterauszug1
      • Partnerschaftsvertrag
      • Steuernummer
      • Legitimationsdokumente aller Partner sowie Steuer-IDs (Steueridentifikationsnummer)
    AG (Aktiengesellschaft)
      • Handelsregisterauszug
      • Transparenzregisterauszug1
      • Steuernummer der Firma
      • Gesellschaftsvertrag und Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
      • Legitimationsdokumente aller Vorstandsmitglieder sowie Steuer-IDs (Steueridentifikationsnummer)
      • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

      * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

    eG (eingetragene Genossenschaft)
      • Genossenschaftsregisterauszug
      • Transparenzregisterauszug1
      • Steuernummer der Firma
      • Legitimationsdokumente aller Vorstandsmitglieder sowie Steuer-IDs (Steueridentifikationsnummer)
      • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

      * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

    GbR / GdbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)
      • Gesellschaftsvertrag
      • Steuernummern bzw. Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer) der wirtschaftlich Berechtigten*
      • Von sämtlichen Gesellschaftern*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments

      * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

    e.V. (eingetragener Verein)
      • Vereinsregisterauszug
      • Aktuelle Satzung
      • Transparenzregisterauszug1 (bei Vereinsgründung unverzüglich nach Eintragung nachzureichen)
      • Steuernummer des Vereins
      • Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
      • Vereine in Gründung benötigen zwingend eine Satzung und ein Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
      • Nur bei Vereinen mit Erbwerbszweck: Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

      * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

    Verein (nicht eingetragener Verein)
      • Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
      • Aktuelle Satzung
      • Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände sowie Steuer-IDs (Steueridentifikationsnummer)
    Wohnungseigentümergemeinschaft
      • Protokoll der letzten Miteigentümerversammlung oder Teilungserklärung
      • Liste der Wohnungseigentümer
      • Verwaltervertrag, falls Verwalterbestellung nicht aus dem oben genannten Protokoll oder der Teilungserklärung hervorgeht
      • Verwalter: Kopie eines gültigen Legitimationsdokuments. Falls der Verwalter eine juristische Person ist, sind notwendige Unterlagen entsprechend ihrer Gesellschaftsform erforderlich.

    1 Transparenzregister

    Von eingetragenen Firmen (außer Einzelkaufleuten) benötigen wir einen aktuellen Auszug (nicht älter als 3 Monate) aus dem Transparenzregister.

    Rechtliche Grundlage dafür ist das "Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie". Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.transparenzregister.de.

    Bitte prüfen Sie vorab unbedingt auch die Eintragungen in Ihrem Handels-, Genossenschafts- bzw. Partnerschaftsregister. Diese müssen aktuell, vollständig und fehlerfrei sein, da ansonsten aufgrund der o.g. Richtlinie eine Kontoeröffnung leider nicht möglich ist.

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